2025-03-14 11:45:40 - Les autorités algériennes ont récemment démantelé un réseau criminel opérant à l'aéroport d'Alger, spécialisé dans le transfert illégal de devises vers la Turquie. Cette opération, menée par les services de la police des frontières et des douanes, a conduit à l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans des transferts financiers non déclarés et des activités de blanchiment d'argent.
Selon le journal Ennahar, l'affaire a commencé par une interception d'un document bancaire falsifié à l'aéroport international Houari Boumediene d’Alger. Une passagère, en partance pour Istanbul en Turquie, a présenté une déclaration bancaire suspecte de 7 600 euros, montant qui a attiré l'attention des autorités aéroportuaires. Après vérification, il a été révélé que le document était falsifié, une infraction qui a immédiatement déclenché une enquête plus approfondie.
Lors de son interrogatoire, la suspecte a révélé qu’elle faisait partie d'un réseau organisé opérant à l'aéroport d’Alger et effectuant des transferts financiers illégaux à destination de la Turquie. Ce transfert frauduleux n’a pas été un cas isolé, mais faisait partie d'une série de transactions illégales répétées, réalisées grâce à des documents bancaires falsifiés.
Des transferts récurrents de devises vers la Turquie
Suite à l'enquête, il a été établi que les suspects avaient effectué près de 80 transferts bancaires similaires, toujours pour des montants de 7 600 euros, en utilisant des documents bancaires falsifiés. Ces transactions étaient effectuées dans le but de dissiper des fonds de manière frauduleuse vers la Turquie, probablement pour dissimuler l'origine illicite des fonds. Le réseau utilisait également des comptes bancaires fictifs et des transactions complexes pour contourner les règles de surveillance.
En plus des falsifications bancaires, les enquêteurs ont découvert que certains des suspects impliqués dans cette affaire avaient également blanchi l'argent en réintégrant ces sommes dans le circuit économique à travers des comptes étrangers. Ils ont également mis en place des procédures pour masquer la traçabilité des fonds transférés.
Le réseau a été démantelé après l'arrestation de plusieurs individus, dont quatre femmes et un homme. Deux des suspects ont été placés en détention provisoire à l’issue de l'enquête. Parmi les chefs d'accusation portés à leur encontre figurent la falsification de documents bancaires, le blanchiment d'argent, ainsi que des infractions liées au contrôle des mouvements de capitaux.
Article de Ali Aomar - Source : ObservAlgerie
: Afrique Monde
